- المهندس/ محمد بن صالح الخليل (رئيس مجلس الإدارة)

- الأستاذ/ عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري (نائب رئيس مجلس الإدارة)

- الأستاذ/ عبدالعزيز بن خالد الغفيلي

- المهندس/ يوسف بن علي العليان

- المهندس/ عبدالله بن جميل طيبه

- المهندس/ أكرم بن عوني ربايعه

وقد اعتذر عن الحضور عضو مجلس الإدارة:

- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالحميد البسام

- المهندس/ عبدالله بن جميل طيبه (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

- الأستاذ/ عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري (رئيس اللجنة التنفيذية)

2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالية المنتهية في 31-12-2023، بعد مناقشته.

4. الموافقة على تعيين السادة/ شركة حلول كرو للاستشارات المهنية كمراجع حسابات الشركة لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.

5. عدم الموافقة على لائحة مكافآت الشركة

6. الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

7. الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام 2024م.

9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.